Skip to main content

Xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng của ngân hàng SHB

(08/10/2018 15:32)

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều nay (4/10), TAND TP. Hà Nội đã tuyên án với bị cáo Khuất Văn Phú và các đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng của Ngân hàng.

Theo đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Khuất Văn Phú 16 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Ngọc 3 năm tù treo, thời gian thử thách 5 năm; bị cáo Hoàng Tuấn Lê lĩnh án 30 tháng tù và bị cáo Lê Anh Nguyên lĩnh án 42 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa xét xử lần này, do bị ôm nên bị cáo Nguyên đã vắng mặt tại tòa, bị cáo có đơn xin hoãn và có luật sư đại diện tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Khuất Văn Phú là Giám đốc Công ty TNHH Phú Dương, đã sử dụng hợp đồng mua bán thép khống giữa Công ty Phú Dương với các Công ty Tân Nghệ An, Công ty Thép Mới, Công ty Lê Tôn để đưa vào hồ sơ vay vốn ngân hàng.

C:\Users\Thang\Desktop\123.jpg

Theo đó, bị cáo Khuất Văn Phú thỏa thuận với nhóm lãnh đạo các công ty nói trên để xuất khống hóa đơn GTGT, lập phiếu thu khống, lập khống biên bản giao nhận hàng hóa, ký khống biên bản kiểm kê hàng hóa, ký hợp đồng thuê kho ba bên sau đó tạo dựng nên hồ sơ khống để vay tiền SHB.

Đến tháng 2/2008, Khuất Văn Phú đại diện Công ty Phú Dương ký hợp đồng tín dụng với SHB, hạn mức 3,5 triệu USD, tài sản bảo đảm là hàng hóa tồn kho, hàng hóa hình thành từ vốn vay. Sau đó SHB đã giải ngân cho Công ty Phú Dương theo các khế ước nhận nợ.

Bị cáo Phú bàn bạc với Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Công ty Thép Mới để lập hợp đồng mua bán khống vay tiền ngân hàng trả nợ, hai bên ký hợp đồng mua bán 1.750.000 kg thép cán nóng, tổng giá trị hợp đồng là 23,1 tỷ đồng. Tháng 9/2008, SHB đã giải ngân cho vay hơn 16,1 tỷ đồng.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 229
ácdscv